（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的示知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的示知

本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何失实记录、误导性敷陈约略紧要遗漏，并对其推行的信得过性、准确性和完竣性承担法律包袱。

伏击推行教唆： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会采纳的网络投票系统：上海证券往返所鼓吹大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓吹大会所采纳的表决方式是现场投票和网络投票相皆集的方式 - 现场会议召开的日历、时间和场合：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网络投票的系统、起止日历和投票时间：上海证券往返所鼓吹大会网络投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券往返所上市公司自律监管指引第1号—按次运作》等估量规则施行 - 波及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往返决策的议案 - 2. 对于公司与往返对方签署附见效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附见效条款的《事迹承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次往返决策调遣不组成紧要调遣的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往返答回信（草案）（鼎新稿）》特别节录的议案 - 6. 对于本次往返不组成《上市公司紧要金钱重组惩处概念》第十三条文矩的重组上市的议案（鼎新稿）

三、鼓吹大会投票瞩目事项 - 本公司鼓吹通过上海证券往返所鼓吹大会网络投票系统诈欺表决权的，既不错登陆往返系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓吹账户的鼓吹，可诈欺的表决权数目是其名下一起鼓吹账户所抓计划类别等闲股和计划品种优先股的数目总数。 - 归拢表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 鼓吹对通盘议案均表决已毕才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面口头录用代理东说念主出席会议和过问表决。 - 公司董事、监事和高档惩处东说念主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鼓吹切身出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、鼓吹授权录用书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓吹加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出具的授权录用书、法东说念主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券干系证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户证明注解特别向投资者出具的授权录用书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的贸易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权录用书（如法定代表东说念主录用他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记时间：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场合和估量方式参见“六、其他事项之本次会议估量方式”。 - 鼓吹可采纳传真或信函的方式进行登记（需提供估量证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明估量电话。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议估量方式： - 估量东说念主：任顺英 - 估量电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权录用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权录用书 授权录用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹录用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为诈欺表决权。

录用东说念主抓等闲股数： 录用东说念主抓优先股数： 录用东说念主鼓吹账户号：

序号 | 非荟萃投票议案称呼 | 答应 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往返决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往返对方签署附见效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附见效条款的《事迹承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往返决策调遣不组成紧要调遣的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往返答回信（草案）（鼎新稿）》特别节录的议案 | | | | 6 | 对于本次往返不组成《上市公司紧要金钱重组惩处概念》第十三条文矩的重组上市的议案（鼎新稿） | | | |

录用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 录用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 录用日历： 年 月 日

备注：录用东说念主应当在录用书中“答应”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于录用东说念主在本授权录用书中未作具体率领的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。