（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知

本公司董事会及合座董事保证本公告履行不存在职何额外记录、误导性讲解概况紧要遗漏，并对其履行的信得过性、准确性和齐备性承担法律背负。

遑急履行请示： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会采纳的集会投票系统：上海证券交往所鼓舞大会集会投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东说念主：董事会 - 投票情势：本次鼓舞大会所采纳的表决情势是现场投票和集会投票相聚会的情势 - 现场会议召开的日历、本领和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 集会投票的系统、起止日历和投票本领：上海证券交往所鼓舞大会集会投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—措施运作》等关联法例实践 - 触及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于诊治公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往有贪图的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附凯旋要求的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附凯旋要求的《事迹承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次交往有贪图诊治不组成紧要诊治的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往回报书（草案）（校正稿）》偏执概要的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司紧要金钱重组解决见识》第十三条法例的重组上市的议案（校正稿）

三、鼓舞大会投票把稳事项 - 本公司鼓舞通过上海证券交往所鼓舞大会集会投票系统期骗表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓舞账户的鼓舞，可期骗的表决权数目是其名下沿途鼓舞账户所握琢磨类别粗鲁股和琢磨品种优先股的数目总数。 - 团结表决权通过现场、本所集会投票平台或其他情势重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓舞对系数议案均表决已毕才调提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面相貌奉求代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档解决东说念主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鼓舞躬行出席会议的，应握本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、鼓舞授权奉求书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出席会议的，应握股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓舞加盖公章的生意派司复印件办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出具的授权奉求书、法东说念主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的生意派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券相关证券公司加盖公章的生意派司、证券账户解说偏执向投资者出具的授权奉求书办理登记；投资者为个东说念主的，还应握本东说念主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的生意派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权奉求书（如法定代表东说念主奉求他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记本领：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和经营情势参见“六、其他事项之本次会议经营情势”。 - 鼓舞可采纳传真或信函的情势进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记本领内公司收到为准，并请在传真或信函上注明经营电话。

六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议经营情势： - 经营东说念主：任顺英 - 经营电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权奉求书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权奉求书 授权奉求书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为期骗表决权。

奉求东说念主握粗鲁股数： 奉求东说念主握优先股数： 奉求东说念主鼓舞账户号：

序号 | 非蕴蓄投票议案称号 | 应承 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于诊治公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往有贪图的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附凯旋要求的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附凯旋要求的《事迹承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往有贪图诊治不组成紧要诊治的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交往回报书（草案）（校正稿）》偏执概要的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司紧要金钱重组解决见识》第十三条法例的重组上市的议案（校正稿） | | | |

奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 奉求日历： 年 月 日

备注：奉求东说念主应当在奉求书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体辅导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。