（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的示知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的示知

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何演叨纪录、误导性述说简略首要遗漏，并对其实质的真确性、准确性和好意思满性承担法律株连。

遑急实质请示： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会采纳的蚁集投票系统：上海证券来回所激动大会蚁集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主：董事会 - 投票神色：本次激动大会所采纳的表决神色是现场投票和蚁集投票相集会的神色 - 现场会议召开的日历、期间和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 蚁集投票的系统、起止日历和投票期间：上海证券来回所激动大会蚁集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票款式：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—法子运作》等接洽规章扩充 - 波及公开搜集激动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回有诡计的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附告成条目的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟鸳侣签署附告成条目的《事迹承诺赔偿合同》的议案 - 4. 对于本次来回有诡计退换不组成首要退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回阐发书（草案）（转变稿）》偏执摘要的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司首要钞票重组处置想法》第十三条文章的重组上市的议案（转变稿）

三、激动大会投票真贵事项 - 本公司激动通过上海证券来回所激动大会蚁集投票系统愚弄表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个激动账户的激动，可愚弄的表决权数目是其名下一谈激动账户所握相同类别鄙俚股和相同品种优先股的数目总数。 - 磨灭表决权通过现场、本所蚁集投票平台或其他神色重迭进行表决的，以第一次投票效力为准。 - 激动对扫数议案均表决竣事工夫提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面款式委用代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等处置东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主激动躬行出席会议的，应握本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、激动授权委用书、激开赴份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主激动的法定代表东谈主出席会议的，应握股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主激动加盖公章的生意牌照复印件办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、法东谈主激动的法定代表东谈主出具的授权委用书、法东谈主激动股票账户卡以及加盖公章的生意牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券相干证券公司加盖公章的生意牌照、证券账户解释偏执向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东谈主的，还应握本东谈主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的生意牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委用书（如法定代表东谈主委用他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记期间：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和接洽神色参见“六、其他事项之本次会议接洽神色”。 - 激动可采纳传真或信函的神色进行登记（需提供接洽证件复印件），传真或信函以登记期间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明接洽电话。

六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议接洽神色： - 接洽东谈主：任顺英 - 接洽电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为愚弄表决权。

委用东谈主握鄙俚股数： 委用东谈主握优先股数： 委用东谈主激动账户号：

序号 | 非积攒投票议案称号 | 欢喜 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回有诡计的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附告成条目的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟鸳侣签署附告成条目的《事迹承诺赔偿合同》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回有诡计退换不组成首要退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回阐发书（草案）（转变稿）》偏执摘要的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司首要钞票重组处置想法》第十三条文章的重组上市的议案（转变稿） | | | |

委用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委用日历： 年 月 日

备注：委用东谈主应当在委用书中“欢喜”、“反对”或“弃权”意向中采纳一个并打“√”，对于委用东谈主在本授权委用书中未作具体率领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。